Адвокаты “ABLV Bank”, акционеры которого приняли решение о самоликвидации, призывают учреждение по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (“FinCEN”) отозвать опубликованное предложение.
Адвокаты банка пишут, что “FinCEN” выдвинуло против “ABLV Bank” “преувеличенные обвинения”, по большей части основанные на общих утверждениях и не содержащие доказательств ни отмывания денег, ни обвинений во взяточничестве. “FinCEN” не учло также проделанную “ABLV Bank” работу по программе борьбы с финансовыми преступлениями. С учетом этих аргументов и того, что банк уже принял решение о самоликвидации, предложение “FinCEN” относительно “ABLV Bank” от 13 февраля должно быть отозвано.
Нанятые “ABLV Bank” адвокаты из американского бюро международной компании “WilmerHale” подготовили ответ на 34 страницах, в котором содержится более 170 ссылок на законодательные акты США, судебные решения, материалы Конгресса США, внутренние документы банка, нормативные акты Комиссии рынка финансов и капитала и другие документы. Ответное письмо подписал адвокат Дэвид Коуэн (David Cohen).
В ответном письме он утверждает, что “FinCEN” не только не предъявило убедительные доказательства своих обвинений, но и не располагало полной информацией о введенной банком системе предотвращения легализации преступных средств. Были проигнорированы те существенные улучшения, которые ввел банк в последние два года, в том числе уменьшение портфеля нерезидентов.
В письме не отрицается, что исторически модель бизнеса “ABLV Bank” была связана с клиентами и юрисдикциями высокого риска, но к моменту опубликования доклада “FinCEN” банк провел существенную работу, в том числе по отказу от клиентов высокого риска, а также значительно улучшил систему внутреннего контроля.
По мнению адвокатов, “FinCEN” не обеспечило достаточную, полноценную и основанную на доказательствах информацию, что не позволило “ABLV Bank” полноценно отвечать на обвинения.
В отдельных случаях, пишут адвокаты, на некоторые обвинения невозможно предоставить ответы и информацию, поскольку никаких доказательств не предоставлено и неясно, о каких делах и о каком периоде идет речь.
Особенно неприятно удивило “совершенно необоснованное” утверждение “FinCEN” о том, что руководство “ABLV” использовало взятки, чтобы влиять на должностных лиц и предотвращать направленные против него правовые действия. “ABLV” категорически отрицает любые предложения взяток и просит латвийские правоохранительные органы расследовать утверждения “FinCEN”.
“В настоящий момент “ABLV Bank” принимает меры по прекращению своей деятельности, не создает и не может создавать угрозы ни для одного финансового учреждения США, не говоря уже о финансовой системе США в целом. Поэтому “FinCEN” следовало бы отозвать свое заявление и проект решения, а также прекратить продвижение проекта решения к утверждению”, – пишут адвокаты.
“ABLV” также выражает готовность тесно сотрудничать с “FinCEN”, предоставляя любую нужную информацию.
Проблемы банка начались после заявления сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (“FinCEN”) о планируемых санкциях против “ABLV Bank” за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также “FinCEN” заявила, что руководство “ABLV Bank” до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
LETA
Фото: LETA