Следователи управления финансовой полиции Службы государственных доходов, проведя более 17 обысков в Риге, Рижском, Лимбажском и Екабпилсском краях, пресекли деятельность организованной преступной группировки, сообщили в СГД.
Входящие в группировку лица уклонялись от уплаты налогов и занимались легализацией преступно нажитых средств, осуществив в 2016 году ряд фиктивных сделок. В рамках уголовного процесса подозреваемыми признаны шесть лиц.
В схеме фиктивных сделок участвовали около 30 реально работающих и фиктивных предприятий. Ядро группировки составляли три человека, занимавшиеся реальной предпринимательской деятельностью, ввозя в Латвию из Литвы и Эстонии кормовое зерно для реализации перерабатывающим предприятиям и крестьянским хозяйствам и пластиковые гранулы, поставлявшиеся производителям пластмассовых изделий.
В рамках уголовного процесса были задержаны пять человек, в отношении шести подозреваемых избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Размер причиненного госбюджету ущерба уточняется.
Участники преступной схемы включали в свои отчеты о налоге на добавленную стоимость фактически не имевшие места сделки с фиктивными предприятиями, таким образом уменьшая сумму налогов, подлежащую перечислению в госбюджет и получая право на возврат предоплаты НДС.
В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.
LETA