Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США ввела в отношении латвийского банка “ABLV Bank” санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
Госказна США считает, что “ABLV Bank” вызывает подозрения в легализации незаконно нажитых средств и “сделал отмывание денег основой своей предпринимательской деятельности”.
По сумме активов “ABLV Bank” – второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации “ABLV Bank” котируются по списку ценных бумаг биржи “Nasdaq Riga”.
LETA
Фото: LETA