“ABLV Bank” и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (“FinCEN”), заявил сегодня на пресс-брифинге заместитель исполнительного директора банка Вадим Рейнфельд.
Банк уже обратился в правоохранительные органы Латвии – Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию – с заявлением о проверке утверждений “FinCEN”.
Как заявил Рейнфельд, обвинения в совершении столь тяжких преступлений причинили ущерб репутации “ABLV Bank”.
Он подчеркнул, что “ABLV Bank” всегда выступал против таких противозаконных действий, как легализация полученных незаконным путем средств, финансирование терроризма и обход международных санкций. Поэтому в сотрудничестве с консультантами из США в деятельности банка был введен ряд мер, которые проверили и регулирующие органы, и международные аудиторы.
“ABLV Bank” также готов к новым проверкам, чтобы устранить любые подозрения в незаконной деятельности, и к сотрудничеству с государственными учреждениями США, предоставив им неограниченный доступ к информации.
Как считает банк, с уверенностью можно сказать, что заявление “FinCEN” основано на предположениях.
Рейнфельд подчеркнул, что финансовое положение “ABLV Bank” стабильно, доступность финансовых ресурсов достаточна. Последние события банк считает форс-мажором, из-за которого некоторые услуги могут быть недоступны. Банк активно проводит переговоры с клиентами, объясняя сложившуюся ситуацию.
Как сообщалось, “FinCEN” планирует ввести в отношении “ABLV Bank” санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
Как говорится в заявлении “FinCEN”, руководство “ABLV Bank” до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
“FinCEN” указывает, что бизнес-практика “ABLV Bank” обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.
“ABLV Bank” можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка, говорится в докладе.
В 2014 году “ABLV Bank” был причастен к хищению активов стоимостью более 1 млрд долларов из трех молдавских банков: “BC Unibank S.A.”, “Banca Sociala S.A.” и “Banca de Economii S.A.”. Преступники переняли управление этими банками, используя непрозрачную структуру прав собственности, которую частично финансировали займы “ABLV Bank” офшорным предприятиям.
В докладе “FinCEN” указано также, что “ABLV Bank” ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.
LETA
Фото: LETA