Задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича не связано с делом “ABLV Bank”, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после экстренного заседания правительства.
На заседании Кабинет министров рассмотрел два вопроса: информацию Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) о задержании президента центробанка и ситуацию в “ABLV Bank”.
Оба дела не связаны между собой, отметил премьер. Более подробную информацию о Римшевиче сегодня предоставит БПБК, добавил он.
Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола сообщила, что “ABLV” обещал сегодня представить Комиссии рынка финансов и капитала план действий, подтверждающий способность банка стабильно работать в долгосрочной перспективе.
Банк выразил готовность сотрудничать с американской стороной, чтобы доказать свою способность продолжать работу. “Для банка это вопрос жизни и смерти”, – отметила Рейзниеце-Озола.
Как сообщалось, БПБК начало уголовный процесс, в рамках которого были задержаны Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс.
Сеть Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) планирует ввести в отношении “ABLV Bank” санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
Как говорится в заявлении FinCEN, руководство “ABLV Bank” до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
FinCEN указывает, что бизнес-практика “ABLV Bank” обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.
“ABLV Bank” можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка, говорится в докладе.
В докладе FinCEN указано также, что “ABLV Bank” ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.
LETA
Фото: LETA